En los últimos años ha habido un aumento en la detección y suspensión de cuentas bancarias relacionadas con cárteles en la Ciudad de México.
La información obtenida por EL UNIVERSAL a través de una solicitud de transparencia revela que, de 2019 a agosto de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó y ordenó la suspensión de 5,965 cuentas bancarias vinculadas a organizaciones criminales. De estas, 3,262 estaban relacionadas con operaciones de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), convirtiéndolo en la organización con más cuentas congeladas.
En total, las cuentas bancarias congeladas abarcaban 545 millones 312 mil 708.83 pesos, de los cuales 391 millones 332 mil 935.66 pesos corresponden al CJNG. Además, se detectaron 12 millones 814 mil 412 dólares relacionados con esta organización criminal.
Entre 2019 y 2024, se han encontrado nombres y cuentas de personas que ingresaron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), vinculadas a seis cárteles y un grupo organizado con operaciones en la capital. Entre ellos se encuentran el Cártel de Tláhuac, Cártel del Pacífico o de Sinaloa, y Cártel de Los Beltrán Leyva, así como el CJNG, La Unión Tepito, AntiUnión Tepito y La Ronda 88.
La UIF ha detectado mil 372 cuentas relacionadas con La Unión Tepito, con operaciones por 82 millones 847 mil 689.73 pesos y 550 dólares, seguido por mil 110 cuentas del Cártel del Pacífico o de Sinaloa, con operaciones por 70 millones 847 mil 742.78 pesos, 60 mil 468 dólares y 946.24 euros.
Estos datos muestran la importancia de la labor de la UIF en la detección y prevención del lavado de dinero relacionado con organizaciones criminales en la Ciudad de México.
