Facilitación de transferencias de dinero a entidades comerciales afiliadas a los cárteles.
Procesamiento de transacciones de alto valor que son consistentes con el tráfico de drogas.
Facilitación de retiros en efectivo en México que pueden estar relacionados con el narcotráfico.
Prestación de servicios financieros a empresas supuestamente controladas por los cárteles.
En cuanto a Intercam, el Tesoro de EU identificó un patrón de transacciones y prestaciones de servicios que presuntamente beneficiaron al Cártel de los Beltrán Leyva y al CJNG. Las acciones del banco incluyeron facilitar transferencias de dinero a entidades comerciales afiliadas a los cárteles y procesar operaciones de alto valor.
Por su parte, Vector fue señalado por el Departamento del Tesoro por su presunta participación en el lavado de dinero en favor del CJNG. El banco habría facilitado transferencias de dinero a entidades comerciales afiliadas al cartel y procesado transacciones de alto valor que podrían estar relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Las acusaciones de lavado de dinero y financiación de cárteles mexicanos son un golpe importante para la reputación de estas instituciones financieras en México y en el mundo. Las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ponen de manifiesto la importancia de combatir el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado, especialmente cuando se trata de drogas mortales como el fentanilo.
